|
Выявление признаков
преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела
Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам
взяточничества (коррупции) обычно являются: заявления граждан (анонимные
или именные), статьи и заметки в печати, данные ревизионных управлений,
инспекций, контролеров; заявление взяткодателя; непосредственное обнаружение
признаков преступления следователем или судом (в частности, при расследовании
или рассмотрении другого дела); данные оперативной деятельности.
Все приведенные варианты могут быть сведены к двум
обобщающим ситуациям: а) поступило заявление или сообщение с указанием
конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т. п. должностному лицу
или указание на лицо, но без конкретных фактов, за что и когда передавалось
вознаграждение, а также сообщение фактов о передаче данным должностным лицом
документов, оказания им содействия взяткодателю (коррумпирующей его
структуре); б) соответствующие данные получены оперативным путем или в
результате инициативного поиска самим следователем.
В рамках этих двух глобальных ситуаций могут быть выявлены
признаки, подлежащие как первоначальной проверке, так и позднейшему
тщательному расследованию.
В первую группу могут быть отнесены признаки, чаще всего
обращающие на себя внимание окружающих. Это уровень благосостояния
должностного лица, его времяпрепровождение, поездки в дальнее зарубежье,
наличие многокомнатной квартиры, коттеджа, транспортного средства иностранной
марки и т. п. К этому могут быть добавлены специфические связи должностного
лица с коммерческими (или преступными)'структурами, недосягаемость для
простых граждан, невозможность попасть к нему на прием и т. п.
Ко второй группе признаков относятся те, которые
характеризуют положение должностного лица: оно правомочно принимать решения,
затрагивающие интересы физических и юридических лиц, у которых возникает
потребность в реализации этих интересов (создание коммерческих структур и их
регистрация, потребность в кредитах, решение вопроса об их выдаче и т. п.) К
подобным признакам могут быть отнесены и более сложные варианты, когда в
организации, где предполагается наличие коррумпированных служащих, создается
такая продуманная и хорошо организованная система защиты от информационного и
фактического проникновения посторонних, которая скорее напоминает круговую
поруку, нежели диктуемую интересами нормально функционирующего учреждения. Не
следует забывать, что одно из проявлений коррупции — это отсутствие гласности
в принятии решений (контрактов, проектов и т. п.). И наоборот, гласность,
прозрачность бюджета, счетов, доходов — средство борьбы с коррупцией.
К указанным выше признакам примыкают и такие, которые
свидетельствуют о некоторых особенностях поведения должностного лица (встречи
с криминальными авторитетами, посещение казино, ночных клубов, бань, саун,
где регулярно отдыхают представители преступного мира, регулярные встречи с
представителями частного бизнеса и т. п.). Немаловажными в доследственной
проверке могут быть и такие действия, как выявление совершенных преступлений,
способствовавших получению средств для взятки, подкупа, содержания; отмывание
капиталов с этой же целью.
И, наконец, последнюю группу могут составить документы —
от управленческих (распоряжения, приказы, протоколы) и бухгалтерских до
частных (черновые записи, письма) и прочих (счета гостиниц, регистрация
автомобиля, приобретение квартиры) и т. п.
Предварительная проверка заявлений или сообщений может
осуществляться путем ознакомления и оперативными средствами. Метод
ознакомления включает истребование необходимых материалов, документов;
изучение документов учета и отчетности, получение объяснений, изучение дел,
находящихся в органах прокуратуры, МВД (расследуемых, приостановленных,
прекращенных).
Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники
преступления, собираются сведения о взяткодателе, о коррупционерах. При
расследовании взяточничества и коррупции, особенно связанных с совершением
должностных преступлений, наиболее успешным является реализация всех форм
проверки, причем в кратчайшие сроки. При этом предварительная проверка не
включает в себя производство следственных действий.
Иногда в заявлениях и сообщениях граждан отсутствует
необходимый объем данных о признаках состава преступлений: называется
должностное лицо, но не приводятся конкретные примеры получения взятки
(когда, от кого, за что); сообщаются конкретные факты получения взятки
(содержания коррумпированного чиновника), но со ссылкой на информацию, полученную
от других граждан. Нередки случаи анонимных заявлений: письменных или
сообщаемых по телефону.
Предварительная проверка подобных заявлений осуществляется
в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР. При этом из учреждений и организаций
могут быть истребованы документы, достаточные для возбуждения уголовного дела
по признакам взяточничества или иного должностного преступления. В ходе
проверки могут изучаться материалы, по которым раньше было отказано в
возбуждении уголовного дела в отношении лица, на которое вновь поступило
заявление. С целью проверки могут быть получены объяснения от заявителя и
иных лиц. В таких объяснениях следует уточнить обстоятельства того события,
сведения о котором содержатся в первоначальном документе.
Проводя проверочные действия и давая задания оперативного
порядка, следователь принимает меры к тому, чтобы подозреваемый не узнал о
проверке, а если и узнал, то не смог догадаться о ее целях. Так, наряду с
материалами, необходимыми для проверки факта взяточничества (коррупции),
запрашивают и другие (документы учета, отчетности, переписка с контрагентами
и т. п.) (см. схему).
Если заявление (сообщение) о взяточничестве носит
анонимный характер, то прежде всего устанавливают, имело ли место
действие, за которое, по данным заявителя, получена взятка. Если это
установлено, то проверяют законность выполнения этого действия, причастность
к нему конкретного должностного лица, обвиняемого в получении взятки. Если в
заявлении не указаны взяткодатели, то принимаются меры к их установлению, а
также к выяснению личности заявителя и в каких взаимоотношениях он находится
с лицами, которых обвиняет.
Если уголовное дело возбуждается по сообщению гражданина,
у которого должностное лицо вымогает взятку, то в соответствии со ст. 110 УПК
РСФСР оформляется заявление, подписываемое этим гражданином и лицом, его
принявшим. При этом заявителю разъясняется ответственность за ложный донос, о
чем делается отметка в протоколе о добровольном заявлении. В нем должно быть
указано, где работает лицо, вымогавшее взятку, за какие действия (услуги) он
ее требует, в какой форме;
когда, где, при каких условиях она должна быть передана и
т. д. Если в качестве предмета взятки фигурируют деньги, то указывается
сумма, количество купюр, их достоинство, номера. Если передается вещь, указываются
ее общие и частные признаки.
Важным моментом стадии проверочных действий является
определение достоверности имеющейся информации. Ознакомление с документами
позволяет установить факты, отраженные в этих документах (занижение стоимости
приватизированного имущества, неоправданное предоставление льготного кредита
и т. п.). Сбор информации, поступающей от граждан, позволяет составить
представление о личности информатора и его отношениях с взяткодателем
(коррумпированным должностным лицом), и определить, какие из сообщаемых
фактов и каким образом могут быть проверены.
Для того чтобы проверить достоверность информации о взятке
или коррупции, желательно получить данные по нескольким каналам, из
нескольких независимых друг от друга источников.
После проверки исходных данных и возбуждения уголовного
дела могут быть выдвинуты следующие общие версии: а) факт дачи-получения
взятки или ее вымогательства имел место; б) подкуп государственного
служащего, оказание ему различного рода услуг осуществляются систематически;
в) получения взятки (коррумпированности) не было, имел место оговор
должностного лица; г) заявитель ошибочно истолковал слова и действия
должностного лица как вымогательство взятки;
д) должностное лицо правомерно получило вознаграждение
(гонорар, наследство, возвращенный долг и т. п.), не совершая каких-либо
действий в интересах третьих лиц (структур).
Наряду с этими общими (наиболее типичными) версиями
должны' строиться и версии частные; они могут касаться субъектов
взяточничества и коррумпированных деятелей, связей этих субъектов между
собой, мотивов, характера их действий. Необходимо построить версию и о
ситуации, в которой реализуется или будет реализовываться взяточничество
(коррупция). Эта версия должна касаться места, времени, обстановки,
возможного отражения действий в документах, иных материальных источникам. При
расследовании эпизодов взяточничества должна проверяться и версия о
технологии передачи-получения взятки: месте передачи, способе, используемых
при этом технических средствах, тайниках, сопутствующих процедурах и т. д.
Важной является и такая частная версия, которая
способствует отысканию материально 4:)икcиpoвaнныx следов (прямых или
косвенных доказательств) дачи-получения взятки. Это могут быть уже
оставленные, но еще не обнаруженные следствием следы (совместного пребывания,
переданных денег или ценностей и др.), в том числе и те, которые могли или
должны были возникнуть с учетом конкретной обстановки, следы, которым еще
предстоит быть оставленными в момент передачи взятки, где планируется
задержание (обнаружение предмета взятки, следов рук взяткодателя на упаковке
денег, предмета и т. п.).
|
