Расследование отдельных видов преступлений. Общие вопросы расследования

Планирование и бригадный метод расследования

1. Приступая к планированию, необходимо произвести анализ исходных данных (известных к моменту возбуждения дела и установленных в процессе первоначальных следственных действий). При их недостаточности для возбуждения дела надо провести предварительную проверку, лучше всего по специальному плану, предусмотрев в нем выяснение вопросов: имеется ли надлежащий повод для возбуждения дела в виде, например, заявления, сообщения; насколько заслуживает доверия имеющееся сообщение; какими данными может быть подкреплено сообщение и из каких источников эти данные могут быть получены (осмотр места происшествия, предварительное исследование трупа, опросы заявителей и иных лиц, ревизия, инвентаризация в связи с сигналом о хищениях, ознакомление с работой соответствующего предприятия, контрольные обмеры выполненных согласно отчету работ и др.).

2.         Путем анализа исходных данных рекомендуется наметить вопросы, подлежащие решению в ходе предстоящего расследования (обстоятельства, которые необходимо установить). Важнейшими из них являются соответствующие элементам предмета доказывания, т.е.: а) имел ли место факт преступления, если да, то какого именно; б) где, когда, каким способом, с помощью каких средств и при каких обстоятельствах оно совершено; в) кем, при чьем содействии совершено преступление; г) в какой форме выразилась вина преступника, каковы были мотив и цель преступных действий (бездействий); д) имеются ли смягчающие и отягчающие вину обстоятельства?

3.         Основное планирование нужно осуществить после выдвижения следственной версии, т.е. формулирования обоснованного фактическими данными предположения следователя о факте, группе фактов , направленного на выяснение истины по делу.

Необходимо иметь в виду, что

а) важными условиями состоятельности версии являются достоверность ее фактического основания и соблюдение правил логики при выведении вероятного суждения из соответствующих фактических данных; б) достаточно полный план расследования предполагает выдвижение различных видов версий — общих (касающихся элементов состава преступления) и частных (относящихся к отдельным деталям расследуемого события и сопутствующим преступлению обстоятельствам), установительных (способствующих выяснению обстоятельств дела и их доказыванию) и розыскных (предназначенных для обнаружения каких-либо объектов); в) в обоснование версий могут быть положены фактические данные, полученные как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников, в частности, результаты оперативно-розыскных действий; г) наряду с фактическими данными по конкретному делу логическим основанием для конкретной версии служит: типовая версия как результат научного обобщения или умозаключения следователя, основанного на его личном опыте , либо сходство способов, которыми совершены данное и иные, прошлые преступления, — аналогичность способов позволяет выдвинуть версию о социальной группе, среди которой находится искомый преступник, либо о конкретном лице (если способ весьма специфичен и может быть признан индивидуальным); д) подлежащие решению и отражению в плане вопросы должны касаться обстоятельств, являющихся логическими следствиями из версий (например, при версии, что убийство совершено выстрелом из огнестрельного оружия определенным лицом, намечается выяснить, в частности путем обыска, имеется ли у соответствующего лица данное оружие).

4. Надлежит тщательно продумать, какие предусматриваемые планом вопросы нуждаются в первоочередном выяснении. В связи с этим необходимо учитывать следующее: а) если с самого начала известен факт, характерный для последствий того или иного преступления (насильственная смерть человека, травмирование работника на производстве, пожар и др.), необходимо в первую очередь установить его причину (например, смерти человека); б) если в исходных данных по делу имеются указания на событие с явными признаками преступления, но ничего не известно о человеке, причастном к его совершению, либо получены сведения только об отдельных его признаках (некоторые приметы, имя, прозвище и т.д.), к первоочередным задачам относится установление конкретного виновного лица; в) если в исходных данных содержатся указания на чьи-либо преступные действия (заявление об изнасиловании, получении взятки определенным лицом и др.), в первую очередь должно устанавливаться, действительно ли действия совершены этим лицом и являются ли они криминальными; г) в первую очередь надлежит проводить действия, промедление с которыми грозит утратой доказательств (осмотр места происшествия, трупа, задержание, освидетельствование, допрос подозреваемого, обыск), а

также действия, позволяющие разрешить одновременно несколько вопросов (допрос предположительно весьма осведомленного свидетеля и др.); д) при наличии данных о причинении преступлением материального ущерба уже на ранней стадии расследования целесообразно предусмотреть производство действий по обеспечению возмещения ущерба (розыск похищенного, в том числе путем обысков, наложение ареста на имущество обвиняемого, его денежные вклады в сбербанках и др.).

5. На более поздних этапах расследования обычно планируются такие мероприятия, как изучение личности обвиняемого, выявление причин и условий, способствовавших преступлению.

На завершающей стадии в плане расследования намечаются: круг лиц, которых необходимо ознакомить с материалами дела, последовательность, время ознакомления; время объявления обвиняемому об окончании следствия, вызова заинтересованных лиц; место ознакомления различных лиц с материалами дела; время составления обвинительного заключения, резервируя при этом время для выполнения возможных ходатайств о дополнительном расследовании.

1. При наличии достаточно объемной информации, которую необходимо использовать в качестве исходной при планировании, целесообразно составить ее конспект, сгруппировав данные по определенным признакам, например: а) сведения о событии преступления (включая его время, место, способ); б) сведения о последствиях расследуемого события; в) сведения о личности преступника и т.д. или применительно к эпизодам преступной деятельности либо в отношении каждого из обвиняемых (своеобразные "лицевые счета", с указанием листов дела, где соответствующие данные зафиксированы: суть показаний свидетелей, обвиняемых, результатов осмотра места происшествия, заключений экспертов и др.).

2.         Проанализировав исходные данные, надлежит сформулировать всевозможные, обоснованные фактическими данными версии, подлежащие проверке; применительно к каждой из них наметить вопросы (обстоятельства), которые требуется установить, и мероприятия, необходимые для решения поставленных задач (следственные действия, требования относительно проведения ревизий, инвентаризаций, направление запросов в те или иные организации, дача поручений органам дознания и др.).

Техника планирования

3.         Следует обеспечить оптимальную очередность проведения намечаемых мероприятий (см. рекомендации на с. 192). Целесообразно по возможности планировать параллельное проведение различных действий, предусматривая выполнение вначале того из них, в процессе которого можно проводить другое (другие). Например, если одновременно возникает потребность в ревизии, криминалистической экспертизе и допросах свидетелей, сначала надо вынести постановление с требованием провести ревизию, затем назначить экспертизу и после этого приступить к допросам.

4. После составления перечня подлежащих включению в план мероприятий необходимо определить примерное время на осуществление каждого из них, используя при этом опыт собственной следственной работы или опыт своих коллег, литературные данные.