Ответственность банков за выполнение возложенных на них функций по контролю за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Указанные представления направляются с приложением копий актов проверок

  Вся электронная библиотека >>>

 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ >>

 

Учебные пособия

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ


Раздел: Экономика

6.8.7. Ответственность банков за выполнение возложенных на них функций по контролю за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары

 

1. Банк импортера за несвоевременную отправку в Банк России и ГТК России каждого из документов валютного контроля несет ответственность в виде штрафа в размере 200 руб. за каждый день просрочки отправки данного документа сверх установленного срока, но не более 0,1 % от размера минимального уставного капитала.

2. Банк импортера за отсутствие учета в журнале поступления и отправки в ГТК России и Банк-России документов валютного контроля несет ответственность в виде штрафа в размере 200 руб. за каждый неучтенный или учтенный с нарушением установленного порядка учета факт поступления или отправки указанных документов.

3. Банк импортера за подписание ПСи, УКи, карточки платежа или заверение копий ПСи от его имени сотрудником, не имеющим соответ­ствующих полномочий, несет ответственность в размере 0,1% от размера минимального уставного капитала за каждый случай подписания указанных документов сотрудником, не являющимся ответственным лицом банка импортера.

4. Указанные в пунктах 1, 2, 3 § 6.8.7 штрафы взыскиваются с банка импортера территориальным учреждением Банка России на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Решение о взыскании указанного штрафа принимается руководителем территориального учреждения Банка России по месту регистрации банка импортера или его филиала, если нарушение имело место в последнем.

Решение о взыскании штрафа с банка импортера принимается территориальным учреждением Банка России на основании материалов проверок, проведенных подразделениями Банка России, или по представ­лении таможенных или налоговых органов, а также Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю после проверки указанных в них сведений о нарушении требований.

5. В случае осуществления банком импортера при расчетах за импортируемые товары валютной операции, требующей лицензии Банка России, без таковой банк импортера несет ответственность в виде взыскания в доход государства всех доходов, полученных от указанной операции.

Взыскание указанных средств осуществляется в исковом порядке на основании пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".

6. Банк импортера за отсутствие учета или ненадлежащий учет валютных операций в карточках платежа, подлежащих отсылке в ГТК России или направлению в досье (импорт), несет ответственность в виде штрафа в сумме, эквивалентной 5% суммы в иностранной валюте, которая не была учтена или была учтена ненадлежащим образом, по курсу Банка России на дату взыскания.

Настоящий штраф взыскивается с банка импортера территориальным учреждением Банка России в бесспорном порядке на основании пункта 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле". Решение о взыскании указанного штрафа принимается руководителем территориального учреждения Банка России по месту регистрации банка импортера или его филиала, если нарушение имело место в последнем.

 

 

7. При повторном нарушении требований пунктов 5 и 6 § 6.8.7 в течение 180 календарных дней после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения территориальное учреждение Банка России по месту регистрации банка импортера взыскивает в доход государства предусмот­ренные штрафы и суммы финансовых санкций в пятикратном размере.

8. При многократном (свыше 2 раз) нарушении требования в течение 180 календарных дней после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения территориальное учреждение Банка России кроме санкций, предусмотренных пунктом 7 § 6.8.7, направляет в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России представление на временное (до полугода) ограничение проведения валютных операций, предусмотренных лицензией банка импортера на совершение указанных операций в иностранной валюте, или отзыв лицензии на совершение банковских операций в зависимости от количества и тяжести допущенных банком импортера нарушений.

Указанные представления направляются с приложением копий актов проверок, проведенных территориальными учреждениями, другими подразделениями Банка России или с их участием.

9. В качестве меры воздействия на банк импортера органы валютного контроля могут передать в средства массовой информации сведения о ненадлежащем выполнении банком импортера функций агента валютного контроля, не представляющие банковскую тайну.

 

К содержанию книги: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

 

Смотрите также:

 

Внешнеэкономические связи. Соединенные ...

Внешнеэкономические связи. Соединенные штаты являются крупнейшим в
мире экспортером (13% мирового экспорта) и импортном (18% мирового ...
bibliotekar.ru/rGeo/41.htm

 

  Внешнеэкономические связи. Формы внешнеэкономических связей

Внешнеэкономические связи видятся нам чаще всего в виде ввоза и вывоза
товаров, импорта и экспорта. Ко в современной экономике в число ...
bibliotekar.ru/biznes-35/47.htm

 

  Внешнеэкономические связи — это международные ...

Внешнеэкономические связи — это международные хозяйственные и
торгово-политические отношения, предусматривающие обмен товарами, ...
bibliotekar.ru/audit-2/53.htm

 

  Внешнеэкономические связи России со странами, являв¬шимися ...

Внешнеэкономические связи России со странами, являвшимися ранее
республиками СССР, обладают рядом особенностей,

 

  Государственное регулирование внешнеэкономической ...

Внешнеэкономические связи нуждаются в регулировании со стороны
государства. В централизованной экономике внешнеэкономическая
bibliotekar.ru/biznes-35/49.htm

 

  Роль международного кредита в развитии производства. Посред ...

В-третьих, кредит обеспечивает бесперебойность международных
расчетных и валютных операций, обслуживающих внешнеэкономические
связи ...

 

  Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ ...

Внешнеэкономические связи представлены не только торговлей товарами,
но и движением из страны в страну интеллектуальных продуктов, духовных ...
bibliotekar.ru/biznes-35/50.htm

 

  Важным принципом внешнеторговой деятельности является ...

... ценам, не соответствующим издержкам производства, в связи с большим
... внешнеэкономические отношения и осуществлять их регулирование для ...
www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye.../51.htm

 

  Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. Оптовые ...

1) отражают внешнеэкономические связи государства с другими странами;.
2) находятся в зависимости от цен мировых рынков, отражающих условия ...
bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie-2/6.htm

 

Налоги и налоговая система России   Предпринимательское право