|
Криминалистическая
характеристика преступления.
Контрабандой закон считает перемещение в крупном
размере через таможенную, границу России товаров или иных предметов,
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации либо
сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 1 ст.
188 УК РФ).
Часть 2 этой статьи предусматривает контрабанду таких
объектов, для которых размер значения не имеет: оружие, наркотики,
психотропные и ядовитые вещества, оружие массового поражения, стратегическое
сырье, культурные ценности и т. п., в отношении которых установлены специальные
правила перемещения через границу.
Квалифицирующими признаками преступления являются его
неоднократность, совершение организованной группой, должностным лицом с
использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу,
осуществляющему таможенный контроль.
Суть контрабанды — тайное или обманное перемещение
через таможенную границу товаров или иных ценностей. Способами тайного
перемещения служат:
1) использование тайных троп, обходных дорог с целью
миновать пункты таможенного контроля в условиях "прозрачных" или
плохо охраняемых государственных границ;
2) перемещение товаров или иных ценностей в специально
устроенных в транспортных средствах тайниках;
3) перемещение товаров или иных ценностей, замаскированных
под объекты, не требующие декларирования и обложения таможенной пошлиной;
4) тайное перемещение объектов путем использования в этих
целях естественных отверстий тела, органов человека.
Контрабанда путем обмана таможенных органов
осуществляется:
1) предъявлением таможенному контролю поддельных
документов;
2) использованием фальсифицированных пломб, печатей,
идентификационных знаков и т. п.;
3) недостоверным декларированием перевозимых объектов.
Преступление совершается с прямым умыслом. Соучастие в
контрабанде нередко принимают сотрудники пограничной охраны, таможенные
служащие, проводники при незаконном переходе через государственную границу.
Соучастие как правило, носит корыстный характер, может выражаться в
эпизодических действиях или в действиях на постоянной основе в составе организованной
группы.
Наиболее распространенные объекты контрабанды — наркотики,
оружие, ювелирные изделия и драгоценные металлы, произведения искусства и
антиквариат. Иногда это транзитный груз, следующий через Россию, отправителем
и получателем которого могут значиться вымышленные фирмы или подставные лица.
Особым случаем контрабанды является перемещение подобных объектов лицами,
пользующимися дипломатическим иммунитетом, или в дипломатической почте,
свободной от таможенного контроля.
Первоначальные следственные действия. Расследование
контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной
охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или
при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и
проводятся следующие следственные действия.
1. Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды.
Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях,
багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п. Предметы
контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах
прицепа и т. п.
Все обнаруженное тщательно осматривается, характер,
назначение и местонахождение фиксируются в протоколе осмотра, при
необходимости с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для
определения стоимости контрабандных предметов.
Подлежат осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и
фальсифицированные идентификационные знаки.
2. Задержание и допрос контрабандиста. При задержании
устанавливается личность и производится личный обыск. Если имеются
предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся
в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с
применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств,
осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта
прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые
затем также подвергаются следственному осмотру.
При допросе задержанного должны быть выяснены следующие
обстоятельства:
1) личность задержанного, его семейное и служебное
положение, место жительства, семейные и иные связи;
2) кому принадлежат предметы контрабанды; если задержанный
выполняет лишь функции перевозчика, то по чьему поручению, на каких условиях
он согласился осуществить перевозку, кому принадлежит транспортное средство;
является ли он сотрудником владельца контрабанды, совершал ли ранее
аналогичные перевозки;
3) кем устроены и оборудованы тайники в транспортном
средстве, когда, использовались ли они ранее для аналогичных целей, есть ли
еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды;
4) где, когда и от кого принял контрабандный груз, где,
кому и при каких условиях должен был его передать за границей; что известно
допрашиваемому об отправителях и получателях груза, о самом грузе;
5) кто и при каких обстоятельствах снабдил перевозчика
поддельными документами и иными средствами прохождения таможенного контроля,
кто инструктировал о линии поведения в случае провала;
6) есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их
содействии в беспрепятственном пересечении границы, на каких началах должно
было быть оказано это содействие, в чем заключалось; оказывалось ли подобное
содействие ранее;
7) кому, кроме владельца контрабанды, известно о перевозке
груза, какое отношение имеют эти лица к деятельности владельца груза, к
самому грузу, что известно перевозчику о соучастниках владельца контрабанды,
источниках ее приобретения.
Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному,
то помимо вопросов об источниках приобретения и каналах сбыта, следует
выяснить личность соучастников и иных связей контрабандиста, проверить версии
о существовании организованного преступного сообщества, членом которого
является задержанный, иные эпизоды его преступной деятельности. При
обнаружении в одежде или теле задержанного наркотических или
сильнодействующих веществ следует выяснить, не является ли задержанный
наркоманом или токсикоманом, если нет, то кому предназначались эти вещества,
как предполагалось их реализовать и через кого. О наркомании задержанного
ставится вопрос и перед судебно-медицинской экспертизой при его
освидетельствовании.
При допросе проводников, задержанных вместе с
контрабандистом, помимо вопросов, непосредственно связанных с обстоятельствами
попытки перехода границы, выясняется характер их связей с контрабандистом,
предпринимались ли аналогичные попытки ранее с его участием или с участием
известных ему лиц, кто эти лица, что переправлялось через границу, кто
принимал контрабандиста после пересечения границы, где, на каких условиях.
3. Обыски. При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных
при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и
средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений,
транспортных средств, хранилищ грузов. Если эти места удалены от границы или
пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно
направляются отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с
санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна
передача этих требований и постановлений по факсимильной связи с
одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может
привести к утрате важных доказательств.
Обыски должны быть произведены и по месту жительства
задержанного; если он иностранец, то обыску подлежит место его временного
пребывания, место передачи груза. Точно так же, если была пресечена попытка
вывоза контрабанды гражданином другого государства, то содействие в
производстве обысков оказывается в принятом порядке органами этого
государства.
Последующие следственные действия. Основными из них служат
выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут
находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные
доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.
Цель допросов — установить связи между соучастниками,
выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде
промысла, установить источники получения контрабандных товаров или ценностей,
коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных
структурах, все эпизоды преступной деятельности.
Особенно важно установить источники приобретения
контрабанды, если это предметы искусства или антиквариата. В таких случаях возникает
реальная возможность выйти на организованные группы, специализирующиеся на
кражах из музеев, выставок и частных коллекций.
Экспертизы. По делам этого рода проводятся экспертизы:
криминалистические: по установлению личности по следам рук
на предметах контрабанды; технико-криминалистическая экспертиза документов,
исследующая поддельные печати, штампы, идентификационные знаки и т. п.;
почерковедческая, исследующая рукописные тексты на подложных документах;
трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их оборудование и
др.;
материалов и веществ, определяющая природу наркотических,
сильнодействующих и ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия
объектов, общий источник происхождения и т. п.;
искусствоведческая, решающая вопросы подлинности
произведений искусства и их атрибуции, подлинности предметов антиквариата,
коллекционных изделий и др. Может быть проведена и нумизматическая
экспертиза, если объектом контрабанды были коллекционные монеты, наградные
знаки; оружеведческая, когда речь идет о незаконном вывозе коллекционного
оружия;
товароведческая, с целью установить стоимость предметов,
что необходимо для определения размера контрабанды как квалифицирующего
признака. В соответствии с примечанием к ст. 188 УК, контрабанда признается
совершенной в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает
двести минимальных размеров оплаты труда.
Особенности расследования при неустановленном владельце
контрабанды. В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной
контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов,
иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению
преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия
контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены
люминофором и т. п.
Если в результате этих оперативных мер установить
контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии
достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной
бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана
версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может
быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов
следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным
поведением или действиями.
Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно
осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности
конкретному лицу.
В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного
груза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий
не проводится:
1) когда необходимо установить не только
перевозчика контрабанды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная
ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков или
оружия. Оперативным путем становится возможным проследить всю «цепочку»
движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчиков;
2) когда груз следует транзитом через Россию,
таможенные органы нашего государства получили соответствующее извещение и
решается задача захвата с поличным получателей груза в стране его назначения;
3) когда существует обоснованное подозрение в
причастности к контрабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это
подозрение проверяется органами их собственной безопасности.
В процессе расследования возбужденных уголовных дел о
фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и таможенные
структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды со стороны тех же
лиц, повлекшие за собой лишь административную ответственность, в чем они
заключались, не носили ли характера неких пробных действий.
По результатам расследования должны быть установлены
обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты
надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной
охраны и функционированию таможенных органов.
|
