Сыск за рубежом. Международное сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности. Сыск в зарубежных государствах

Правовые источники сыска

ОРД правоприменительных органов (law enforcement agencies) и спецслужб регулируется актами, которые делят на четыре группы:

    1) законодательные акты, принимаемые Конгрессом США;

    2) исполнительные приказы (executive order) Президента США;

    3) ведомственные инструкции (guidelines);

    4) судебные решения.

Хотя традиции и значение прецедентного права в стране велики, закон тем не менее занимает ведущее место в системе правовых источников сыска.

Основные нормативные правовые акты в области ОРД:

    раздел о перехвате проводных и электронных линий связи Всеобщего закона 1968 г. о контроле над преступностью и безопасности на улицах, дополненный Законом 1986 г. (раздел о перехвате устных сообщений);

    Закон о наблюдении за иностранной разведкой 1978 г., дополненный З аконом 1994 г.; Закон об обеспечении правоприменения средствами связи 1994 г.; Инструкции Генерального атторнея:

    об использовании осведомителей и конфиденциальных источников от 2 декабря 1980 г.; об операциях ФБР «под прикрытием» от 31 декабря 1980 г.;

    о порядке расследования по делам об общеуголовных преступлениях, предприятиях организованной преступности, внутренней безопасности и терроризме от 7 марта 1983 г.(Эти Инструкции имеют обязательную силу для ФБР, а для других ведомств, осуществляющих ОРД, только если они проводят мероприятия с участием сотрудников или подразделений ФБР);

    о порядке сбора информации об иностранных разведках и расследования дел о деятельности иностранных разведок (сюда же включаются дела о международном терроризме); о методах добывания документальных материалов, находящихся у третьих лиц.

Закон США 1968 г. содержит подробное перечисление всех преступлений, информация о совершении или о подготовке к совершению которых является основанием для перехвата сообщений (по российской терминологии — для проведения ОРМ, ограничивающих право граждан на тайну переписки и телефонных переговоров). Принятый в 1978 г. Закон о наблюдении за иностранной разведкой уполномочивает Президента США без судебного ордера санкционировать через Генерального атторнея наблюдение, в том числе электронное, на срок до одного года для сбора информации о деятельности иностранных разведок, т.е. по делам, связанным с угрозой национальной безопасности.

Закон о борьбе с международным терроризмом 1984 г. (дополнен в 1994 г.) предусматривает, что в целях предотвращения актов терроризма на территориях, находящихся под юрисдикцией США, Генеральный атторней может санкционировать выдачу денежного вознаграждения за предоставление информации для ареста или осуждения в любой стране любого лица или лиц, совершивших, планирующих совершить либо сговорившихся с целью совершения акта терроризма против США либо их собственности.

Конгрессом США признано право ФБР проводить специальные операции за пределами США (так называемая экстерриториальная юрисдикция), если возникает необходимость их проведения в контрразведывательных целях, предупреждения планируемых актов терроризма или ареста лиц, совершивших их. Однако право санкционирования таких операций принадлежит Президенту США, а не Генеральному атторнею.

Особенности правового регулирования ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (правоограничительных мероприятий). В стране установлен порядок проведения правоограничительных мероприятий в зависимости от целей. В одном случае — это проведение мероприятий в разведывательных и контрразведывательных целях, а также в целях противодействия международному терроризму, а в другом — в целях борьбы с общеуголовной преступностью.

Кроме того, по субъекту, санкционирующему проведение ОРМ, их можно разделить на две категории. Первая категория — прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, устных, телеграфных и иных сообщений, а также мероприятия, проводимые с ограничением права на неприкосновенность жилища. Для проведения этих мероприятий требуется решение суда. Вторая категория — остальные мероприятия, для проведения которых не требуется получение санкции суда.

В отличие от предписаний ФЗ об ОРД и аналогичных норм законов европейских государств в США прослушивание телефонных переговоров допускается в связи с совершением (подготовкой) не тяжкого, а любого преступления, наказуемого смертной казнью или лишением свободы на срок более одного года. Причем санкцию на перехват сообщений по ходатайству соответствующих должностных лиц выдает не любой судья, а судья компетентной юрисдикции.

Перехват может быть осуществлен и без ордера, но в таком случае ордер должен быть получен в течение 48 ч после начала перехвата, а в случае невыдачи ордера перехват должен быть прекращен. Общий срок осуществления перехвата — 30 суток.

По федеральным правилам уголовного процесса США информация, полученная в результате проведения правоограничительных мероприятий (по Законам 1968 и 1978 гг.), может быть использована в суде в качестве доказательства. Это возможно при условии, что за десять суток до судебного разбирательства сторонам будут представлены копии ходатайства судье о выдаче ордера на перехват и копии самого ордера, разрешившего перехват.

Особенности осуществления ОРМ, не ограничивающих конституционные права американских граждан.

Порядок проведения этих обычных мероприятий установлен в инструкциях Генерального атторнея. В них регламентированы такие мероприятия, как использование осведомителей и конфиденциальных источников, наведение справок, опрос, физическое (наружное) наблюдение за лицом, внедрение, тайные операции («операции под прикрытием» (В понятие «операции под прикрытием» включаются такие мероприятия, как образование юридического лица, внедрение, подстава, контрольная закупка, эксперимент)), прослушивание телефонных переговоров и электронное наблюдение с согласия одного из участвующих лиц.

Под операцией «под прикрытием» (или тайной операцией) понимается каждая розыскная операция, в которой используется тайный сотрудник. Тайный сотрудник — любой сотрудник ФБР, или сотрудник местного или федерального правоприменительного органа, или органа штата, действующий под руководством и контролем ФБР, связь которого с ФБР в ходе расследования скрыта от третьих лиц использованием вымышленных данных. Таким образом, тайным сотрудником может быть сотрудник любого правоприменительного органа США, действующий под руководством ФБР. В ходе проведения тайных операций ФБР имеет право: приобретать или передавать в аренду имущество, сырье и материалы, оборудование, здания или сооружения; создавать и обеспечивать надежное прикрытие для сотрудников или осведомителей путем введения в заблуждение третьих лиц, а также сокрытия причастности Правительства к операции; создавать коммерческую организацию; использовать доходы, полученные такой организацией; размещать соответствующие фонды и доходы от тайных операций в финансовых учреждениях и др.

Тайные операции проводятся только на этапе полного расследования, т е. их проведение на этапе предварительной проверки не допускается. Срок проведения тайной операции не может превышать шести месяцев, если его не продлить дополнительно.

Тайный агент или содействующее частное лицо с предварительного разрешения соответствующего руководителя имеют право в ходе тайной операции принимать участие в противоправной деятельности.

Иные ОРМ, которые не предусмотрены различного рода нормативными правовыми актами, проводятся субъектами сыска, как правило, без правовой основы, но в последующем такие действия обязательно рассматриваются в судах, которые признают их правомерными или неправомерными (например, судами США признается законным такой метод, как поиск с помощью специально тренированных служебных собак).