Основы ОРД - оперативно-розыскной деятельности

Смотрите также:

Криминалистика

Справочник криминалиста

Судебная медицина

Курс судебной медицины

Оперативно розыскная деятельность


Криминология

Курс криминологии

Право охранительные органы

Органы и судебная система

Шумилов А.Ю.

Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов.

Библиотечка студента, курсанта и слушателя

Рецензенты:

В.П. Кувалдин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ;

 А.С. Самойлов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ

Материал учебника основывается на нормах Конституции РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», других законодательных и иных нормативных правовых актах, составляющих оперативно-розыскное законодательство, практике их применения, судебной практике, положениях современной оперативно-розыскной теории, а также на многолетнем опыте преподавания автором основ оперативно-розыскной деятельности в ряде столичных высших образовательных учреждений. Приведены основные открытые правила оперативно-розыскной деятельности, знание которых необходимо современному юристу. Учебник подготовлен в соответствии с авторской программой курса основ оперативно-розыскной деятельности.

Предисловие

Оперативно-розыскная деятельность и правовое регулирование возникающих в ней общественных отношений. Оперативно-розыскная деятельность как объект изучения. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее содержание, внутренние разновидности, функции и формы осуществления

Виды, формы и социальная роль ОРД

Цели оперативно-розыскной деятельности

Классификация задач ОРД

Сыск. Место ОРД в сыскной деятельности. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности

Разведка и контрразведка. Соотношение ОРД с другими видами государственного сыска

Соотношение ОРД и уголовно-процессуальной деятельности

Современная оперативно-розыскная наука. Возникновение и формирование единой оперативно-розыскной теории

Понятие и предмет современной оперативно-розыскной теории — теория ОРД

Система оперативно-розыскной теории и ее принципы

Оперативно-розыскная деятельность как открытая учебная дисциплина. Определение учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» и ее предмет

Принципы оперативно-розыскной деятельности, ее общие начала и гарантии. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности

Принципы ОРД - Принцип уважения и соблюдения прав и свобод, сочетания гласных и негласных методов и средств

Принцип гуманизма в ОРД. Принцип оперативности - наступательности

Принцип соразмерности адекватности оперативно-розыскного воздействия

Общие начала оперативно-розыскной деятельности и ее гарантии

 Принцип соблюдение законности

Соучастие в преступлении

Гарантии государства в ОРД

Оперативно-розыскная деятельность и права и свободы человека и гражданина. Понятие прав человека и гражданина. Содержание соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности

Защита прав человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности

Ограничение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности

Базисные положения правового регулирования в оперативно-розыскной деятельности. Правовое регулирование в оперативно-розыскной деятельности. Становление оперативно-розыскного права

Оперативно-розыскное право

Правовые источники оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскной контракт и административный прецедент как правовой источник ОРД

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Формирование российского оперативно-розыскного законодательства

Оперативно-розыскной закон. Понятие и классификация оперативно-розыскных законов

Определение Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", его структура и значение

Нормы действующего Оперативно-розыскного закона

Виды и характеристика оперативно-розыскных норм, представленных в Оперативно-розыскном законе

Действие норм оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц

Толкование норм оперативно-розыскного закона

Аналогия в правоприменительной оперативно-розыскной работе

Субъекты в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты в оперативно-розыскной деятельности: общие положения. Понятие субъектов в оперативно-розыскной деятельности и их совокупность

Субъекты участники оперативно-розыскной деятельности. Компетенция субъектов ОРД

Субъекты внешнего воздействия на оперативно-розыскную деятельность

Оперативно-розыскные органы и оперативно-розыскное сообщество. Понятие, система и виды оперативно-розыскных органов, их отличие от смежных субъектов

Подведомственность, обязанности и права оперативно-розыскного органа - предмет сыскного, оперативно-розыскного ведения

Обязанности оперативно-розыскного органа. Соотношение оперативно-розыскной подведомственности и подследственности

Виды оперативного подразделения. Оперативное подразделение как основной организационно-структурный элемент оперативно-розыскного органа и его полномочия

Оперативно-розыскное сообщество, координация и взаимодействие его субъектов

Должностные лица оперативно-розыскных органов, их обязанности, права и ответственность. Понятие и классификация должностных лиц оперативно-розыскных органов

Статус оперативника. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность

Права и юридическая ответственность оперативника

Уголовная ответственность наступает за совершение оперативником в ходе ОРД определенного преступления

Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль над оперативно-розыскной деятельностью

Лица, содействующие осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Содействие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Лица, привлеченные к оказанию содействия оперативно-розыскному органу, их классификация и характеристика

Права, обязанности и ответственность лица, привлеченного к оказанию содействия в осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Конфидент и агент оперативно-розыскного органа

Основные элементы оперативно-розыскного контракта. Кто не может быть агентом оперативно-розыскного органа

Права и обязанности агента

Лица, оказывающие одностороннее содействие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Анонимки

Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности, их права, обязанности и ответственность. Понятие лица, подлежащего защите в оперативно-розыскной деятельности. Классификация защищаемых лиц

Лицо, подлежащее защите в силу непосредственного указания на то в федеральном законе

Лицо, подлежащее защите в силу его обращения в оперативно-розыскной орган с требованием о своей защите

Субъекты, подлежащие изучению в оперативно-розыскной деятельности. Понятие субъекта, подлежащего изучению в оперативно-розыскной деятельности

Общая характеристика лиц, изучаемых в различных видах оперативно-розыскной деятельности

Права и обязанности изучаемого лица

Судебный контроль над оперативно-розыскной деятельностью и его субъекты. Понятие судебного контроля над оперативно-розыскной деятельностью и его субъектов. Предмет судебного контроля

Обязанности и права судьи в оперативно-розыскной деятельности

Рассмотрение судьей материалов об ограничении конституционных прав граждан в оперативно-розыскной деятельности

Субъекты внешнего контроля над оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за ней и его должностные лица. Понятие внешнего (вневедомственного) контроля над оперативно-розыскной деятельностью и его субъекты

Президент России как субъект внешнего государственного контроля над ОРД

Федеральное Собрание России как субъект внешнего государственного контроля над ОРД

Правительство России как субъект внешнего государственного контроля над ОРД

Круг уполномоченных прокуроров. Должностные лица прокуратуры, уполномоченные проводить прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Права и обязанности прокурора. Основные положения прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Поведенческие акты в оперативно-розыскной деятельности. Основные положения поведенческого акта в оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды поведенческого акта в оперативно-розыскной деятельности

Поведенческий акт непосредственного участника оперативно-розыскной деятельности формы его реализации и обстоятельства, влияющие на его совершение

Оперативная обстановка и оперативно-розыскная (сыскная) ситуация

Нормативно-правовой компонент поведенческого акта непосредственного участника ОРД

Организация и тактика осуществления поведенческого акта непосредственного участника оперативно-розыскной деятельности

Принятие решения в оперативно-розыскной деятельности. Понятие решения, классификация видов решений, его формы и значение

Мотивированность решения. Требования, предъявляемые к решению, и его составные части. Вступление решения в силу

Виды решений, влекущих юридически значимые последствия

Приказ и постановление как решение оперативника. Решения, принимаемые оперативником и другими должностными лицами

Оперативно-розыскное мероприятие как информационный поведенческий акт. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Нормативный перечень оперативно-розыскных мероприятий

Материально-правовой компонент ОРМ. Содержание материально-правового компонента оперативно-розыскного мероприятия

Юридически значимое обязательное содержание (состав) оперативно-розыскного мероприятия

Виды составов ОРМ, критерии

В чём отличие оперативно-розыскного мероприятия от смежных поведенческих актов в оперативно-розыскной деятельности и других видах сыска

Систематизация оперативно-розыскных мероприятий. Понятие систематизации оперативно-розыскных мероприятий. Простые и сложные оперативно-розыскные мероприятия

Простые и сложные ОРМ, длящееся, продолжаемое

Оперативно-розыскная операция

Понятие категорий оперативно-розыскных мероприятий и основы их выделения

ОРМ обычные, острые и специальные

Единичные оперативно-розыскные мероприятия и их множественность

Формы множественности ОРМ - синхронность и комплексы ОРМ

Группы «двойных» ОРМ - последовательно проводимые ОРМ и ситуационно обусловленные ОРМ

Виды личного сыска. Комплекс ОРМ, осуществляемый в ходе личного сыска

Агентурный сыск. Характеристика агентурного сыска

Основные положения осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Понятие осуществления оперативно-розыскного мероприятия, порядок и этапы его осуществления

Формирование оперативного замысла и подготовка к проведению оперативно-розыскного мероприятия

Поводы и основания для осуществления ОРМ в законе и теории

Условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия

Непосредственное проведение оперативно-розыскного мероприятия

Оперативно-розыскные мероприятия первой категории. Опрос

Наведение справок

Наблюдение - правила осуществления наблюдения

Отождествление личности - сыскное опознание человека. Способы отождествления личности

Сбор образцов для сравнительного исследования

Правила оформления результатов сбора образцов для сравнительного исследования

Исследование предметов и документов

Особенности льготного состава исследования предметов и документов

Оперативно-розыскные мероприятия второй категории. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

Виды сыскного обследования

Что нужно для внесудебного обследования жилища

Проверочная закупка

Формы проведения проверочной закупки

Контролируемая поставка

Виды контролируемой поставки

Характеристика особенностей ограничительного состава контролируемой поставки

Оперативное внедрение. Виды и способы оперативного внедрения

КПО - Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

Виды и формы КПО

Допустимость применения оперативно-розыскных мер пресечения

ПТП и ПТиИП - Прослушивание телефонных и иных переговоров: основные положения

Форма проведения ПТиИП в его основном составе — негласное прослушивание

Оперативно- розыскные мероприятия третьей категории. Ограничения контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и прослушивания телефонных и иных переговоров

СИсТКС - Снятие информации с технических каналов связи

Виды и форма СИсТКС

Правила осуществления снятия информации с технических каналов связи и оформления его результатов

Оперативный эксперимент

Отличие оперативного эксперимента от провокации

Оперативно-поисковые меры и меры пресечения в оперативно-розыскной деятельности (результативные поведенческие акты). Понятие оперативно-поисковых мер, их виды и отличие от оперативно-розыскных мероприятий

Статичные и динамичные оперативно-поисковые меры - засада и блокирование, заслон, облава и прочесывание местности

Понятие оперативно-розыскных мер пресечения, их виды и принципиальные начала применения

Отличие оперативно-розыскных мер пресечения от ОРМ и оперативно-поисковых мер

Изъятие предметов. Характеристика оперативно-розыскных мер пресечения, предусмотренных оперативно-розыскным законом и выработанных практикой

Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения

Погоня и захват - оперативно-розыскные меры пресечения, выработанные практикой

Иные основные положения оперативно-розыскной деятельности. Средства и сроки в оперативно- розыскной деятельности. Понятие и классификация средств в оперативно-розыскной деятельности и предъявляемые к ним требования

Автоматизированный банк данных АБД. Средства информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности и специальные технические средства негласного получения информации

Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации в ОРД

Сроки в оперативно-розыскной деятельности, их исчисление, действие, продление и восстановление

Сроки в ОРД, определяемые с учетом регламентации решений и поведенческих актов

Документирование в оперативно-розыскной деятельности. Основные положения оперативно-розыскного документирования

Классификация документов - документы управленческого свойства и учетно-отчетные документы

Дело оперативного учета

Основания для заведения дела оперативного учета.

Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности, ее результаты и их реализация. Понятие юридически значимых последствий оперативно-розыскной деятельности и их виды

Содержание юридически значимых последствий оперативно-розыскной деятельности для отдельных категорий лиц

Определение результата - нормативное легальное, официальное и научное неофициальное. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, их классификация и реализация

Основы производства в отдельных видах оперативно-розыскной деятельности. Основы производства в уголовно-розыскной работе (в оперативно-розыскном процессе). Понятие оперативно-розыскного процесса, его функции и принципы

уголовно-розыскные функции. Функции и принципы оперативно-розыскного процесса и их разновидности

Стадии оперативно-розыскного процесса

Оперативный поиск и оперативная разработка

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания

Сыскное доказывание. Сбор сыскных доказательств

Классификация мер оперативно-розыскного воздействия. Меры оперативно-розыскного воздействия в оперативно-розыскном процессе

Правила использования результатов ОРД в уголовно-процессуальной деятельности. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе

Основы производства в удостоверительно-розыскной работе неуголовно-правовой направленности. Основные положения удостоверительно-розыскной работы как вида оперативно-розыскной деятельности

Установление личности по неопознанным трупам и лиц, объективно не могущих сообщить о себе установочные данные

Розыск лиц, пропавших без вести

Что является основанием для заведения розыскного дела на без вести пропавших

Основы производства в административной оперативно-проверочной работе. Основные положения административной оперативно-проверочной работы

Какие основания для начала административной оперативно-проверочной работы

Допуск к государственной тайне отдельных категорий граждан

Выдача лицензий и разрешений на частную детективную и охранную деятельность

Сыск за рубежом. Международное сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности. Сыск в зарубежных государствах. Характеристика сыска в государствах с англосаксонской правовой системой

Правовые источники сыска

криминальная полиция Германии. Характеристика сыска в государствах с континентальной правовой системой

Интерпол. Международное сыскное сотрудничество. Понятие международного сотрудничества в области сыска и его правовая основа

Субъекты, направления и формы международного сотрудничества в области сыска

Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью

БКБОП - Бюро по координации борьбы с преступностью на территории государств — участников СНГ

Нормативные правовые акты и документы

1. Конституция (ч. 4 ст. 15).

2. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (ч. 1,3 ст. 5).

3. Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола».

4. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола».

5. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов России по линии Интерпола, утвержденная совместным приказом МВД России, Минюста России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 648/184/560/353/257/302.

6. Модельный закон об ОРД.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

8. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел СНГ в сфере борьбыс преступностью от 24 апреля 1992 г. (Алма-Ата).

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минск).

10.Конвенция Европейского сообщества о Европоле от 26 июля 1995 г. (вступила в силу 1 октября 1998 г.).

11.Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, утвержденное решением Совета глав правительств государств — участников СНГ от 9 октября 1997 г.

12.Протокол к Минской конвенции 1997 г.

13.Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.).

14.Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств — участников СНГ (Минск, 4 июня 1999 г.). 15.Положение об Антитеррористическом центре государств — участников СНГ, утвержденное Советом глав государств СНГ от 21 июня 2000 г.

16.Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, утвержденная в 2002 г. решением Совета министров внутренних дел. 17.Соглашение о сотрудничестве между Россией и Европейской полицейской организацией от 6 ноября 2003 г. (Рим).

Дополнительная литература

1. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). — М.: Юрлитинформ, 2000.

2. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. — М.: Юрлитинформ, 2002.

3. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции. — СПб., 1998.

4. Дайчман И. Интерпол: Всемирная система борьбы с преступностью. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.

5. Илларионов В.П., ПутоваИ.В. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников: Учеб. пособие. — М.: Книжный мир, 1999.

6. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. док. /Сост. B.C. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004.

7. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. /Сост. B.C. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004.

8. Овчинский B.C. Интерпол (в вопросах и ответах). — М.: ИНФРА-М, 2001.

9. Основные направления противодействия транснациональному организованному наркобизнесу /Под общ. ред. Е.П. Ищенко. — М.: ЛексЭСТ, 2003.

10. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. — М., 2002.

Справочная литература

1. Булыгин Ю.Е. Организация управления оперативно-служебной деятельностью в специальной службе: Словарь-справочник /Науч. ред. Е.С. Кушель. — М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 1998. — 224 с.

2. Котенев А.А., Пекарев СВ. Современный энциклопедический словарь. Секьюрити. — М: Ягуар, 2001. — 504 с.

3. Лубянка, 2. Из истории отечественной контрразведки. — М.: Мосгорархив; Московские учебники и Картолитография, 1999. — 360 с: ил.

4. МВД России: Энциклопедия /Гл. ред. В.Ф. Некрасов. — М.: Объединенная редакция МВД России; ОЛМА-пресс, 2002. — 623 с.

5. Оперативно-розыскная деятельность в России: Библиографич. Справочник (1988—1997 гг.). Персоналии /Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. — М.: Изд-ль Шумилова И.И., 1998.— 312 с.

6. Оперативно-розыскная энциклопедия /Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. — М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. — 364 с: ил.

7. Российская криминологическая энциклопедия: Преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях /Под общ. ред. А.И. Долговой. — М.: Норма, 2000. — 808 с.

8. Словарь оперативно-розыскной деятельности /Авт.-сост. А.Ю. Шумилов.—М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004.—171 с.

9. Шумилов А.Ю. Хронологический указатель национальных основных законодательных и иных открытых нормативных правовых актов, а также других правовых источников в области оперативно-розыскной деятельности (1991—2004 гг.) //Оперативник (сыщик). — 2005. — № 1. — С. 33—38.

10. Шумилов А.Ю. Хронологический указатель судебных решений в области оперативно-розыскной деятельности и других видов сыска (1993—2005 гг.) //Оперативник (сыщик). — 2005. — № 4. — С. 40—41.

11.Энциклопедия секретных служб России /Авт.-сост. А.И. Колпакиди. — М.: ACT, Астрель, Транзиткнига, 2003. — 800 с: ил.