Оперативно-розыскные мероприятия второй категории

Контролируемая поставка

Понятие контролируемой поставки как ОРМ и ее нормативное обоснование.

В оперативно-розыскной теории выработано следующее ее определение: контролируемая поставка — допуск с ведома и под конспиративным контролем органа, осуществляющего ОРД, оборота товара или перемещения предметов (средств, веществ) для достижения целей и решения задач ОРД.

В ТК РФ определено, что контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является ОРМ, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются ввоз на таможенную территорию России, вывоз с ее территории либо перемещение по ней ввезенных товаров (ч. 1 ст. 435)

В соответствии со ст. 49 ФЗ о наркотиках контролируемая поставка есть ОРМ, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются перемещение в пределах России, ввоз (вывоз) или транзит через ее территорию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности изложено, что контролируемая поставка означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления (п. «1» ст. 2)

Нормативно это ОРМ предусмотрено п. 13 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные его правила изложены в ст. 5—8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках, ст. 435 и 436 ТК РФ, а также в закрытых нормативных правовых актах оперативно-розыскных органов

Кроме того, для реализации ее результатов применяют Инструкцию о результатах ОРД. Контролируемая поставка как специальный метод расследования предусмотрена в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Характеристика обязательного юридического содержания контролируемой поставки. Контролируемая поставка характеризуется как сложное длящееся ОРМ (см. § 1 гл. 17). Различают основной, ограничительный и льготный составы контролируемой поставки. Причем для ограничительного состава характерно два вида: 1) по правилам ФЗ об ОРД и 2) с учетом правил ТК РФ. Объект этого ОРМ усеченный. С его помощью следует защищать не все общественные отношения, предусмотренные ФЗ об ОРД, а только те, на которые совершают преступные посягательства (нежелательно проводить контролируемую поставку по административно-правовым основаниям, предусмотренным п. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7).

Обязательным признаком в составе этого ОРМ является предмет. Им выступает прежде всего товар, т.е. любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме. Вместе с тем товар — это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем.

Хотя ФЗ об ОРД вещи материального мира, которые могут выступать в качестве товара, специально не ограничены, контролируемым товаром или предметами (средствами, веществами) могут быть только те, которые можно классифицировать на следующие две группы:

    1)  предметы, добытые преступным путем или сохранившие на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления;

    2) вещи, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен.

В настоящее время действует Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденный Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». Предметно-практическая сторона контролируемой поставки характеризуется контролем оперативно-розыскных органов над оборотом товаров или предметов. Под оборотом товаров или предметов, который подлежат контролю, следует понимать их незаконные изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или пересылку.

Изготовление — любые действия, в результате которых без соответствующего на то разрешения (лицензии и др) произведены какие-то предметы (например, получены готовые к потреблению наркотические средства)

Приобретение — покупка, получение в обмен на другие товары или вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (конопля, мак и др. ) и т. п.

Передача — действия посредника при отчуждении (продаже и других операциях) товара или предмета его собственником, а равно передача товара самим собственником в чужое владение (например, для хранения).

Сбыт — любые способы распространения товара (предметов), продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции психотропного вещества (наркотика) другому лицу и др. Хранение — любые умышленные действия, связанные с нахождением контролируемого предмета во владении изучаемого лица, при себе, в тайнике, помещении, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.

Перевозка (переноска) — пространственное перемещение контролируемого предмета из одного места в другое любым видом транспорта (лично человеком), независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых товаров Перевозка может осуществляться не только владельцем контролируемого товара, но и другими лицами, получившими его на временное хранение. Пересылка — отправка предмета (товара) из одного места в другое по почте или багажом, с нарочным, а также используя животных (например, лошадей, собак) или птиц (например, голубей). Транспортировка предметов осуществляется без участия отправителя.